Análise de contas BAAP e BAAS PJ para identificação de riscos, combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Abertura de conta PJ, estrutura acionária, firmas e poderes. Análise de estatuto, procurações, entrega de relatórios, dados e cadastros, análise de CCB, follow-up, documentoscópia e verificação de identidade com ferramenta de biometria facial. Pesquisa de informações e identificação de riscos em conformidade com as regulamentações globais e locais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo (FT).
Responsável por validar as informações cadastrais de clientes que realizam solicitações de cartões e compras em lojas virtuais, visando evitar situações de fraude para as mesmas. Ecommerce, b2w e Mundo físico.
Correspondente consignado + LGPD
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